Трое тамбовчан вывели в нелегальный оборот 250 млн рублей

В Октябрьский районный суд Тамбова направили дело в отношении трех местных жителей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и создании юрлица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

С января 2019 года по август 2020 года злоумышленники вывели в нелегальный оборот свыше 250 млн рублей. Обвиняемые перечисляли деньги со счетов реальных юридических лиц на счета подконтрольных организаций под видом оплаты фиктивных договоров. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт. Преступный доход превысил 15 млн рублей.

Кроме того, двое обвиняемых, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили более 13 млн рублей, принадлежащих одному из предпринимателей.

Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.