Трое тамбовчан вывели в нелегальный оборот 250 млн рублей
Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
29.07.2022

Трое тамбовчан вывели в нелегальный оборот 250 млн рублей

39
В Октябрьский районный суд Тамбова направили дело в отношении трех местных жителей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и создании юрлица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

С января 2019 года по август 2020 года злоумышленники вывели в нелегальный оборот свыше 250 млн рублей. Обвиняемые перечисляли деньги со счетов реальных юридических лиц на счета подконтрольных организаций под видом оплаты фиктивных договоров. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт. Преступный доход превысил 15 млн рублей.

Кроме того, двое обвиняемых, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили более 13 млн рублей, принадлежащих одному из предпринимателей.

Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

В Тамбовской области детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в беззаявительном порядке
Общество В Тамбовской области детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в беззаявительном порядке
В Тамбовской области выполнили поручение Максима Егорова, обеспечив, детей мобилизованных тамбовч...
Тамбовскому кафе отключили воду и канализацию за долги
Экономика Тамбовскому кафе отключили воду и канализацию за долги
Кафе на севере Тамбова отключили от водоснабжения и канализации за долги, которые составили 9 тыс...
Тамбовский "Спартак" объявил об уходе из клуба восьми футболистов
Спорт Тамбовский "Спартак" объявил об уходе из клуба восьми футболистов
Футбольный клуб "Спартак" (Тамбов) возобновил тренировки. Однако к новой части сезона готовятся н...
Тамбовский ветеринар получил почти 600 тысяч рублей за выдачу фиктивных документов на мясо
Криминал Тамбовский ветеринар получил почти 600 тысяч рублей за выдачу фиктивных документов на мясо
В отношении ведущего ветеринарного врача ТОГБУ «Тамбовская районная станция по борьбе с болезнями...